એક-બે નહીં... સુરતની 27 ડાયમંડ કંપનીઓના ખાતા ફ્રીઝ, આખરે શું થયું?
ગુજરાતમાં સુરતની 27 ડાયમંડ કંપનીઓના ખાતા જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે. તેલંગાણા અને કેરળ રાજ્ય પોલીસની સૂચના બાદ આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. આ કંપનીઓમાં વિશ્વભરમાં ઓફિસો ધરાવતા કેટલાક ટોચના કુદરતી હીરા ઉત્પાદકોનો સમાવેશ થાય છે. એટલું જ નહીં, આ હીરા કંપનીઓનું વાર્ષિક ટર્નઓવર 10 કરોડ રૂપિયાથી વધુ છે. દરેક કંપનીમાં સ્થાનિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યવહારો માટે ઓછામાં ઓછા ત્રણ બેંક ખાતા હોય છે. ખાતાઓ લગભગ 20 દિવસ માટે સ્થિર છે. કથિત સાયબર ફ્રોડની તપાસ દરમિયાન, તેલંગાણા અને કેરળ પોલીસને જાણવા મળ્યું કે કેટલીક જ્વેલરી કંપનીઓએ શંકાસ્પદ વ્યવહારો દ્વારા નાણાં મેળવ્યા હતા, જેના કારણે આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.
જીજેઈપીસીના ડિરેક્ટર દિનેશ નાવડિયાએ જણાવ્યું હતું કે, “પોલીસે માત્ર જ્વેલરી કંપનીઓના ખાતા જ અટેચ કર્યા નથી, પરંતુ તમામ લિંક્ડ એકાઉન્ટ્સ પણ ફ્રીઝ કરી દીધા છે. આનાથી કંપનીઓને ભારે અસુવિધા થઈ છે, કારણ કે તેઓ ચૂકવણી કરવામાં અથવા પૈસા ઉપાડવામાં અસમર્થ છે. હીરાના વેપારીએ કહ્યું, 'મેં એક કંપનીને કાચો માલ વેચ્યો હતો જેનું બેંક એકાઉન્ટ ફ્રીઝ કરવામાં આવ્યું છે.
મારા ખાતામાં પણ તે પેઢી સાથે વ્યવહારો થયા હોવાથી મારા કરંટ અને બચત બેંક ખાતાઓ પણ વિદેશી વ્યવહારોને કારણે ફ્રીઝ કરવામાં આવ્યા હતા. અનેક પ્રયાસો છતાં બેંક તરફથી હીરાના વેપારીને સ્પષ્ટ જવાબ આપવામાં આવ્યો ન હતો. સ્ટે ઓર્ડર પાછો ખેંચવાનો માર્ગ શોધવામાં નિષ્ફળ રહ્યા બાદ, હીરા કંપનીઓએ હવે સરકારનો સંપર્ક કરવાનું નક્કી કર્યું છે.
ડાયમંડ કંપનીઓએ આ મુદ્દે ચિંતા વ્યક્ત કરતા જેમ્સ એન્ડ જ્વેલરી એક્સપોર્ટ પ્રમોશન કાઉન્સિલનો સંપર્ક કર્યો હતો. ડાયમંડ કંપનીઓ ચિંતિત છે કારણ કે માત્ર ડાયરેક્ટ લિંક્ડ એકાઉન્ટ્સ જ બ્લોક કરવામાં આવ્યા નથી, પરંતુ અન્ય લિંક્ડ એકાઉન્ટ્સ પણ બ્લોક કરવામાં આવ્યા છે. ધારો કે A નું ખાતું તપાસ માટે ફ્રીઝ કરવામાં આવ્યું છે, તો પછી પોલીસ બેંકને તે ગ્રાહકના B ના ખાતાને બ્લોક કરવાની સૂચના આપે છે. જો કે, હાલ B અને C બંને ખાતા બ્લોક કરી દેવામાં આવ્યા છે. નાવદિયાએ જણાવ્યું કે હીરાના વેપારીઓ ચિંતિત છે. “આ બધી મોટી હીરા કંપનીઓ છે જેનો કાયદેસર વ્યવસાયનો લાંબો ટ્રેક રેકોર્ડ છે.
About The Author
That is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has ab more normal distribution of letters, as opposed to using content here.
